УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Примснабконтракт»
Протокол № 1 от « 13» декабря 2007г.


ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПРИМСНАБКОНТРАКТ»


г. Владивосток
2007 год


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Открытого акционерного общества «Примснабконтракт» (далее – Общество), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим собранием и (или) Советом директоров.

2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.
2.2. Председатель Совета директоров.
2.2.1. Совет директоров избирает из своего состава Председателя Совета директоров большинством в три четверти голосов всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
2.2.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
2.2.3. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, путем направления уведомления членам Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров и на общих собраниях акционеров ведение протокола;
- председательствует и ведет заседания Совета директоров,
- подписывает от имени Общества договор с генеральным директором (управляющей организацией).
2.2.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции на заседании осуществляет один из членов Совета директоров по решению, принимаемому Советом директоров большинством в три четверти голосов всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

2.3. Секретарь Совета директоров.
2.3.1. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть избрано физическое лицо, в том числе, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до избрания нового секретаря.
2.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.
2.3.3. Секретарь Совета директоров обязан:
- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым Советом директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- рассылать уведомления членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров опросные листы для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров, решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить опросные листы, письменные мнения по вопросам повестки дня членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, направленные ими в Совет директоров;
- хранить анкеты членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров.

2.4. На первом заседании, проводимом после годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров, Совет директоров:
- избирает Председателя Совета директоров,
- избирает Секретаря Совета директоров.
Такое первое заседание Совета директоров проводится не позднее 16-го рабочего дня после проведения общего собрания акционеров Общества. Первое заседание Совета директоров может быть проведено в день проведения общего собрания акционеров Общества после оглашения итогов голосования по вопросу избрания членов Совета директоров.
3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров правомочен принимать решения (имеет кворум), если в заседании принимают участие и (или) имеются письменные мнение более трех четвертей от числа членов совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется иное.
3.2. Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.
3.3. Созыв заседаний Совета директоров.
3.3.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
3.3.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:
- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.
3.3.3. Требование инициаторов созыва заседания Совета директоров, вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма или факсимильного сообщения на имя Председателя Совета директоров или сдается в приемную Общества с отметкой о получении.
Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в приемную Общества.
3.3.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе от созыва.
Решение об отказе от созыва заседания Совета директоров, может быть принято, только если:
- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания;
- лица, требующие созыва заседания, не являются лицами, указанными в пункте 3.3.1. настоящего Положения;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
3.3.5. Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении, факсимильного сообщения или вручения лично под расписку лицу, требующему созыва заседания Совета директоров или его представителю.
3.3.6. При подготовке к проведению заседания Совета директоров Председатель Совета директоров определяет:
- дату, время, место и форму проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.
3.4. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.
3.4.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены, т.е. уведомление о проведении заседания должно быть отправлено в срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания.
3.4.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой или факсимильной, или электронной связи или посредством вручения лично под роспись или через уполномоченного представителя или посредством телеграфной связи или иным удобным для них образом, указанным в анкете члена Совета директоров.
3.4.3. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
- вопросы повестки дня;
- дату, время, место и форму проведения заседания;
- почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты, по которым членами Совета директоров могут направляться их письменные мнения.
3.5. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.
3.5.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.
3.5.2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров или Секретарем Совета директоров способами, указанными в п. 3.4.2. настоящего Положения, в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.
3.6. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.
3.6.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
Письменное мнение члена Совета директоров может содержать варианты его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.
Письменное мнение должно содержать следующие данные:
- полное фирменное наименование Общества;
- дата проведения заседания Совета директоров;
- вопросы повестки дня заседания, по которым осуществляется голосование;
- формулировки решений по вопросам повестки дня, по которым осуществляется голосование, прямо свидетельствующие о принятом членом Совета директоров решении;
- подпись члена Совета директоров.
3.6.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю или Секретарю Совета директоров посредством почтовой, факсимильной или электронной связи (по почтовому адресу, номеру факса или, соответственно, адресу электронной почты, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров), посредством вручения лично или через уполномоченного представителя, до даты проведения заседания Совета директоров.
При получении письменного мнения, направленного посредством факсимильной или электронной связи, обязательно предоставление Секретарю Совета директоров оригинала письменного мнения в разумный срок.
3.6.3. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
3.7. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием.
3.7.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренным настоящим разделом.
Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
3.7.2. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:
- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма опросного листа члена Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров опросных листов и иной информации (материалов);
- дата окончания приема опросных листов;
- информация о способе представления в Совет директоров заполненных опросных листов.
3.7.3. Опросный лист должен содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема опросных листов;
- почтовый адрес приема заполненных опросных листов; иной способ доставки – реквизиты для такой доставки.
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);
- указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров.
3.7.4. Опросный лист для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров посредством почтовой или факсимильной или электронной связи или посредством вручения лично под роспись или через уполномоченного представителя в соответствии с информацией, указанной членом Совета директоров в анкете.
Датой предоставления членам Совета директоров опросных листов и иной информации (материалов) к заседанию считается дата их отправки способами, указанными выше, или дата их вручения лично члену Совета директоров под роспись или его уполномоченному представителю.
3.7.5. Заполненный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Секретарю Совета директоров способами, указанными в п. 3.7.4. настоящего Положения.
При получении заполненного опросного листа, направленного посредством факсимильной или электронной связи, обязательно предоставление Секретарю Совета директоров оригинала опросного листа в разумный срок.
3.7.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема опросного листа.
При проведении заседания Совета директоров в заочной форме решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало более трех четвертей членов Совета директоров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется иное.
3.7.7. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема опросных листов составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.
Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до сведения всех членов Совета директоров в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола способами, указанными в п. 3.4.2. настоящего Положения.

3.8. Протоколы заседаний Совета директоров.
3.8.1. Протокол на заседании Совета директоров ведется Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по предложению председательствующего на заседании.
3.8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указ

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
протокол № от 1 от 22 мая 2008г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« ПРИМСНАБКОНТРАКТ »

г. Уссурийск
2008 год


1. Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров.
2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее двух и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета). Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
4. Дополнительные к предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральной службой по финансовым рынкам.
5. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, уставом общества и настоящим положением.
6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение коллегиальному исполнительному органу общества (правлению).
8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества.
9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 6 настоящего положения принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 –3, 5 и 17 пункта 6 настоящего положения принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона "Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенным и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.
16. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
17. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 6 настоящего положения, не может проводиться в форме заочного голосования.
18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
19. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) – более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
20. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:
- Ф.И.О (наименование) акционера;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования; отчет об итогах голосования.
21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
22. По требованию любого заинтересованного акционера общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
23. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
25. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Золотой Рог» или «Владивосток». Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации.
В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с лиентом.
26. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества:
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.
27. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
28. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Федеральной службой по финансовым рынкам.
29. Информация (материалы), предусмотренные п.27 настоящего положения, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
30. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
31. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
32. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления или иные органы общества могут быть представлены путем:
1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества;
2) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
33. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
34. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
35. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 30 и 31 настоящего положения.
Вопрос, предложенный акционерами, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктами 30, 31 настоящего положения;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного пунктами 30, 31 настоящего положения количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 33 и 34 настоящего положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона « Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
36. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
37. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
38. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями,
- время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.
39. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 6 настоящего положения.
40. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.
41. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.
42. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего кворум соответствующего совета;
43. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества.
44. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать имена (наименования) акционеров, требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
45. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
46. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора ) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
47. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
48. В случае, если в течение установленного срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, должны обладать предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
49. Рабочими органами собрания являются:
- президиум;
- счетная комиссия.
50. Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной форме. Состав президиума: генеральный директор и председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества.
51. По решению Совета директоров на собрании председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель.
52. Председатель общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, осуществляет следующие функции:
- открывает и закрывает общее собрание;
- ведет общее собрание и устанавливает перерывы в работе общего собрания;
- определяет порядок работы и доводит до сведения присутствующих регламент собрания, следит за его соблюдением;
- объявляет начало рассмотрения очередного вопроса повестки дня, представляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня и регламентом общего собрания;
- объявляет голосование;
- отвечает на вопросы, поступающие от акционеров.
53. По решению совета директоров секретарем общего собрания акционеров является секретарь совета директоров (наблюдательного совета) общества.
54. Секретарь общего собрания акционеров составляет и передает председателю общего собрания список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, ведет протокол общего собрания и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением.
55. В обществе создается счетная комиссия сроком на пять лет, в количестве трех человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
56. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
57. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
58. На общих собраниях, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.
Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании ( не явившимися на собрание). Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия.
59. Проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на общем собрании осуществляет счетная комиссия, созданная ранее, в порядке определенном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» до истечения срока ее полномочий.
60.Вновь избранная счетная комиссия разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
61. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.
62. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
63. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
64. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.
65. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
66. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.
67. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
68. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.
69. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
70. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
71. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
72. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
73. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
74. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
75. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.
76. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
77. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
78. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.
79. Голосование начинается после обсуждения по порядку всех вопросов повестки дня общего собрания.
80. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
81. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
82. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
83. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
84. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
85. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Данный протокол подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
86. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
87. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
88. В протоколе общего собрания указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
89. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № ____ от ______2008

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРИМСНАБКОНТРАКТ»


г.Уссурийск

2008 год

1.Ревизионная комиссия является органом контроля общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля и правового контроля за деятельностью общества, органов его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств.
2.В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами в части, касающейся деятельности ревизионной комиссии, утверждаемыми общим собранием акционеров.
3. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на один год в количестве 5 человек.
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через год годовым общим собранием акционеров.
4. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
5. К компетенции ревизионной комиссии общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся
- проверка финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния общества и выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления и контроля;


- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, исполнительной дирекцией, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с действующим законодательством, нормативными актами и уставом общества;
- иные виды работ, отнесенные настоящим положением и уставом общества к компетенции ревизионной комиссии;
6. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения члены ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется общим собранием акционеров и законами Российской Федерации.
7. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
8. Ревизионная комиссия обязана:
- своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров, генерального директора, правления результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления обществом;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих обязанностей;
- отражать факты нерентабельного использования средств;
- отражать факты неудовлетворительной коммерческой, производственной и других видов деятельности, приведших к убыткам, авариям, причинению ущерба здоровью трудящихся и экологии;
- требовать от совета директоров созыва внеочередного общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам общества;
- осуществлять внутренний аудит общества;
- при отсутствии внешнего аудита делать заключения по годовому
- отчету и балансу общества, счету прибылей и убытков, распределения прибыли.
9. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за 30 дней до годового общего собрания отчет по результатам годовой
проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
10. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения функций имеет право:
- получать от органов управления обществом, его подразделений, служб, филиалов и представительств, счетной комиссии, должностных лиц все затребованные комиссией документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссией в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;
- требовать от полномочных лиц созыва заседаний исполнительного органа общества, совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам общества требуют решения вопросов, находящихся в компетенции данных органов управления обществом;
- требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;
- ставить перед органами управления общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- вносить предложения в повестку годового общего собрания в том числен и по досрочному прекращению полномочий отдельных членов общества по основаниям, предусмотренным в п. 43 настоящего положения, а также предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее положение.
11. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
12. Требование ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества .
Требование ревизионной комиссии должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.
13. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества о созыве внеочередного общего собрания советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в созыве, или о включении отдельных предложенных вопросов в повестку дня.
14. Решение совета директоров общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных ревизионной комиссией, может быть принято в следующих случаях:
- вопрос (все вопросы), предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции ревизионной комиссии;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров представлены неполные сведения;
- ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с нарушением процедуры, предусмотренной уставом общества и настоящим положением;
- вопросы, которые в соответствии с уставом общества могут рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров, были предложены ревизионной комиссией общества;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания акционеров, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не соответствует требованиям федерального законна «Об
- акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания акционеров.

15. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется ревизионной комиссии не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.
16. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества.
17. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
18. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.
19. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время:
- по инициативе самой ревизионной комиссии;
- по решению общего собрания;
- по решению совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
20. Решение о внеплановой ревизии принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании. Требование направляется на имя председателя ревизионной комиссии и подписывается всеми директорами, голосовавшими за его принятие.
21. Решение о внеплановой ревизии может быть принято генеральным директором и направлено на имя председателя ревизионной комиссии.
22. Мероприятия по созыву экстренного заседания ревизионной комиссии и назначению внеплановой ревизии:
- член ревизионной комиссии при выявлении нарушения может направить председателю ревизионной комиссии письменное требование с описанием выявленных нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии;
- в течение 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной комиссии обязан созвать экстренное заседание ревизионной комиссии;
- при принятии ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой ревизии, председатель ревизионной комиссии обязан организовать внеплановую ревизию и приступить к ее проведению.

23. Акционеры – инициаторы ревизии направляют в ревизионную комиссию письменное требование.
Требование должно содержать:
- Ф.И.О (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре;
- мотивированное обоснование данного требования.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
В случае, если инициатива исходит от акционеров – юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
24. Требование инициаторов проведения ревизии отправляется ценным письмом в адрес общества с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию общества.
Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.
25. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионная комиссия должна принять решение о проведении ревизии деятельности общества или сформулировать мотивированный отказ от проведения ревизии.
26. Отказ от ревизии деятельности общества может быть дан ревизионной комиссией в следующих случаях:
- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения.
27. Отчет ревизионной комиссии общества о проведенной проверке утверждается на очередном заседании совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам ревизии.
28. Инициаторы ревизии деятельности общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении ревизии деятельности общества отозвать свое требование, письменно уведомив об этом ревизионную комиссию.

29. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в ревизионную комиссию общества.
Число кандидатов общества в одной заявке не может превышать количественного состава ревизионной комиссии общества, определенного в уставе.
30. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем:
1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества;
2) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.
31. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- Ф.И.О. кандидата, в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров. Выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Заявка подписывается акционером или доверенным лицом, если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
32. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи заявки, установленного уставом общества.

33. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатов для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден срок подачи заявок, установленных уставом общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций
общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к кандидатам в ревизионную комиссию общества;
- заявка не соответствует требованиям федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.
34. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидатур в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.
35. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.
36. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.
37. При выборах ревизионной комиссии на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов ревизионной комиссии, указанному в уставе. При голосовании по данному пункту повестки дня участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены ревизионной комиссии. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.
38. При проведении итогов голосования на годовом общем собрании, в повестке дня которого наряду с вопросом об избрании ревизионной комиссии включены также вопросы об избрании совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, сначала подводятся итоги голосования по вопросам об избрании совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.
Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам совета директоров и генеральному директору, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в ревизионную комиссию
общества (акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).
39. При проведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров голоса, представленные акциями, принадлежащими членам совета директоров, генеральному директору, членам правления не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в ревизионную комиссию общества (акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).
40. Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.
41. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, а также иные органы управления общества.
42. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям:
- отсутствие члена ревизионной комиссии на его заседаниях или неучастие в ее работе в течение шести месяцев;
- при проведении проверок члены (член) ревизионной комиссии ненадлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что повлекло за собой неверные заключения ревизионной комиссии общества;
- невыполнение отдельными членами ревизионной комиссии или ревизионной комиссией в целом п.8 настоящего положения;
- грубые или систематические нарушения ревизионной комиссией сроков и формы отчетов по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета;
- совершения иных действий (бездействий) членов ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для общества последствия.
43. В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания
нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии внеочередным общим собранием.
В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии полномочия вновь избранных членов ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием акционеров, следующим через год за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава ревизионной комиссии в целом члены ревизионной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава ревизионной комиссии на следующем внеочередном или годовом общем собрании.
44. Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава ревизионной комиссии в целом или ее отдельных членов, в результате чего их число стало менее половины от избранного состава, то в течение не более трех рабочих дней с момента принятия данного решения, совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании нового состава ревизионной комиссии.
Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатурам в состав ревизионной комиссии.
Вносить предложения по кандидатурам в состав ревизионной комиссии могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатур в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании акционеров.
При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.
Срок выдвижения кандидатов для избрания в ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего полномочия членов ревизионной комиссии.
45. Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных членов ревизионной комиссии или ее состава в целом вносится в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
46. Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных членов ревизионной комиссии или ее состава в целом вносится в повестку дня общего собрания в соответствии с уставом общества.
47. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол. Заседания ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану, а также перед
началом проверки или ревизии и по их результатам. Член ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.
48. Кворумом для проведения заседания ревизионной комиссии является присутствие половины от числа избранных членов ревизионной комиссии.
49. Все заседания ревизионной комиссии проводятся в очной форме.
50. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения ревизионной комиссии
утверждаются простым большинством голосов при помощи поименного голосования или поднятием руки, присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
51. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе изложить в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения правления, совета директоров и общего собрания акционеров.
52. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
Председатель и секретарь ревизионной комиссии избираются на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов ревизионной комиссии.
53. Председатель ревизионной комиссии созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу ревизионной комиссии; представляет ее на заседаниях правления, совета директоров, общего собрания акционеров; подписывает исходящие от ее документы.
Секретарь ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений ревизионной комиссии, подписывает документы, исходящие от ее имени.
54. Положение о ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
55. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступят в противоречие с ними, эти статья утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее положение члены ревизионной комиссии руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.